个人买POS机信用卡套现、养卡新中付手机pos机骗

时间 :2019-05-28 16:27 点击 : 栏目 :POS机动态
个人买POS机信用卡套现、养卡新中付手机pos机骗
  该男子谎称有10多台POS机是商家,通过虚假交易、虚假价格、现金返还等方式帮助他人用信用卡兑现。,并从中赚取手续费。4月24日,在“迅雷2”行动中,葛店警方通过仔细调查破获了一起非法POS行动。
  
  4月24日,葛店开发区公安局代庙派出所从早期的调查线索中得知,在一个有多台POS机的住宅区有住户。经过调查,警方发现房客吴明(化名)涉嫌违法,并通过蹲坐,警方于当天22点左右回到出租屋抓捕了拿走POS机的吴明。
  
  根据吴明的叙述,新中付手机pos机骗局他用各种虚假身份伪装成“商人”。在被骗收到10多台自动售卖机后,他在2016年底开始在自动售卖机上赚钱。
  
  信用卡持卡人发现自己进行虚假“交易”后,将通过现金或转账方式向持卡人刷卡退还“消费”金额,并提取10%以上的现金金额作为手续费。
  
  根据有关法律法规,违反国家规定,信用卡持有人以虚假交易、虚高价格、新中付手机pos机骗局现金返还等形式直接获得现金的。违反国家规定,数额在一百万元以上,或者金融机构资金逾期在二十万元以上,或者金融机构经济损失在十万元以上的,以非法经营罪定罪处罚,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金一倍以上五倍以下罚金。
  
  目前,吴明已被依法刑事拘留,案件正在进一步处理中。
  
  另一个案子!富县人
  
  袁某非法购买POS机,并以信用卡套现、提高信用卡额度、代其偿还透支信用卡等方式获利6000多元。提卡还贷交易金额超过12万元。近日,富县检察院起诉袁某非法经营。富县法院判处他五个月的拘留,并罚款10000元。
  
  经过调查,2015年1月,袁某得知自己可以用POS卡套现还贷,于是向Xi平安人寿保险公司的业务员购买了一台POS机来偿还信用卡透支款。
  
  2016年6月,袁谋发现自己有利可图,先后购买了6台已设立供商户使用的POS机。六台POS机绑定的银行卡是袁某的卡号。袁某通过微信朋友圈的介绍和宣传来招揽顾客。通过虚拟消费获取现金;刷掉并存入许多人的信用卡以增加信用额度;偿还透支信用卡后,代理人取出钱收取手续费。
  
  截至2016年12月8日,袁某已为50名持卡人的82张信用卡提供“卡支持”服务。
  
  根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理信用卡管理损害刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第七条,信用卡持有人通过虚拟交易、虚高价格、现金返还等方式直接获得现金。情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
  
  有前款行为,数额在一百万元以上,或者造成金融机构资金逾期二十万元以上,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,依照刑法第二百二十五条的规定,视为“情节严重”。金额在500万元以上,或者金融机构资金逾期在100万元以上,或者金融机构经济损失在50万元以上的,依照刑法第二百二十五条的规定,认定为“特别严重”。
  
  持卡人以非法占有为目的恶意透支的,依法追究刑事责任,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
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