POS机刷信用卡使用几大禁区

时间 :2019-05-05 16:24 点击 : 栏目 :POS机知识
  信用卡如此操作会被封卡!
  
  1、通过中介交资料的,只要是有嫌疑会直接封卡。
  
  2、数月在同一POS机重复操作的。
  
  3、一张卡额度是一万,刚激活就在pos机上一次刷掉。
  
  4、同一张卡每月固定曰期在同一台POS上刷,占用银行资金。
  
  5、超过正常经营时间有交易,如批发市场内商户下班后还有交易。
  
  6、在短时间内过多的用支付宝、微信做代付的,比如中信单笔最高1000,多次交易998,995,899,999等类似的数字。
  
  7、信用卡长期处于套空状态,比如还款日整数进去短时间内,整数出来,其他的时间没有刷卡记录和低于2笔以内的,数月如此操作后台系统是能检测到的。
  
  8、自己的信用卡用自己的POS机经常性的刷也是能检测到的。所以这里用一机一码传统POS机的客户注意了,手刷才是比较好的选择。商户会跳的。
  
  9、整数交易,别以为整数就是10000.20000.30000.其实尾数是0.8.9都不可以,银行判定套现是系统判定,有一套模型的,刷卡金额尽量避开这些数字。
  
  10、同一张卡在30分钟内在两个或两个以上终端上有交易,无论成功与否,包括查余额。
  
  11、同一天内,刷卡交易后台两次刷卡后台地点差距过大。例如:同一天内第一次刷卡位置在深圳,第二次位置在长春。
  
  12、刷卡金额和后台商户不一致。例如:刷卡金额为20000元,后台商户为超市,餐饮累小商户。(目前市面上大多数跳码pos机后台商户60%以上的商户都是超市,不论金额,所以一定要做好监控)
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